A fraude no cadastro é a porta de entrada para a maioria dos golpes contra empresas: documentos de terceiros, dados falsos e chaves PIX que não pertencem ao cliente. Prevenir na hora do cadastro é mais barato do que remediar depois.
Os golpes mais comuns
Uso de CPF/CNPJ de terceiros, identidade falsa, comprovantes adulterados e contas de laranja. O objetivo costuma ser obter crédito ou produtos sem intenção de pagar.
Valide a identidade na origem
Confirme a situação cadastral do CPF/CNPJ e se os dados informados conferem. Divergências são o primeiro sinal de alerta.
Confirme a titularidade do PIX
Antes de pagar ou reembolsar, verifique se a chave PIX pertence mesmo ao titular do cadastro. Isso evita o golpe da chave de terceiros.
Crie regras de aprovação
Defina gatilhos: valores altos, primeira compra ou dados inconsistentes exigem verificação extra. Padronizar reduz o erro humano.
Conclusão
Antifraude eficaz começa no cadastro. Com verificação automatizada, sua empresa barra o golpista antes do prejuízo.
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